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601366利群股份第八届董事会第四次会议决议公告

发布时间:2019-09-06 编辑 :本站 / 102次点击
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601366利群股份第八届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2019-08-29证券代码:601366证券简称:利群股份公告编号:2019-052利群商业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议的通知于2019年8月16日发出,会议于2019年8月28日上午10:00以现场结合通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议由董事长徐恭藻先生主持。

公司高管、监事列席了本次会议,会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:1、《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》公司2019年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次半年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2019年半年度的财务及经营状况。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、《关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司编制的《利群商业集团股份有限公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,公司募集资金管理不存在违规情形。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3、《关于公司会计政策变更的议案》根据财政部发布的新金融工具系列准则要求以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响,且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 利群商业集团股份有限公司董事会2019年8月28日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。